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吉煤集团工作会议暨
二届三次职代会文件
锐意改革 务实解困
为加快吉煤集团转型发展而努力奋斗
——在吉煤集团工作会议暨二届三次职代会上的工作报告
董事长 张金峰
(2016年12月30日)
同志们,各位代表:
现在,我向大会报告工作,请审议。
第一部分 2016年的成绩与不足
今年以来,在煤炭行业安全形势严峻、去产能任务繁重、连续亏损运营、资金极度紧张的困扰下,集团上下认真落实二届二次职代会精神,坚持“求生存、谋发展”,主动应对挑战,适时抢抓机遇,矢志不渝谋划发展,承载了资源枯竭、转产艰难、结构不优、包袱沉重等诸多压力,克服了总量萎缩、下岗人员增加、不稳定因素上升等难题,断臂求生、持续发力、背水决战,企业运营危中趋稳,改革发展动力增强,职工队伍基本稳定,在“十三五”开局之年,保持了稳中有升的发展态势。
安全生产:百万吨死亡率1.31;千人负伤率10.42,同比下降53%。
原煤产量:预计完成1216万吨,同比减少785万吨。剔除去产能、停产整顿、减量化生产因素,同比基本持平。
经营煤炭:预计完成840万吨,实现收入19.3亿元,利润0.46亿元。
营业收入:预计完成65亿元,同比减少13.4亿元。剔除关闭矿井因素,同比略有增长。
企业盈亏:预计亏损4.8亿元,同比减亏2亿元。亏损额度连续3年大幅下降,实现了三年扭亏方案确定的当年目标。
职工收入:在岗职工人均年收入43247元,同比降低5.9%。
回顾一年来的工作,主要在以下九个方面做出了努力:
(一)务实推进安全管理。依法落实层级安全责任。成立安全生产委员会,细化了各层级“党政同责、一岗双责、失职追责”内容,明确了督导、指导、管理、实施操作层的岗位权责职能,逐级建立了隐患排查治理责任制,责任压力有效传导。深刻吸取事故教训。认真吸取松树“3.6”事故教训,重温“生命至上、安全第一”理念,敲响“红线”意识和“底线”思维警钟,强化安全约谈效果,深入查摆了思想、技术、管理、现场落实方面存在的不足,完善了规程、措施、监管方式,企业自查隐患4860条,政府部门检查隐患1153条,全部整改落实。突出重点灾害治理。联合院校攻关,加大资金投入,针对性防治水、火、瓦斯、冲击地压灾害措施进一步优化,辽矿、珲矿调整通风系统、实现了井上下联网抽放,全集团各矿井抽采达标工作得到巩固和提升。舒矿、珲矿公司与科研机构深入合作,在治理瓦斯上建立了“双向治理、共同担责”机制,提高了治理效果。推进矿井质量达标。进一步细化了“朴素建设、动态达标、常态管理”要求,通过内部交流、走出去学习、定点攻关,基层基础工作明显改善。创新安全管理。按照“四化融合”“三位一体”要求,初步形成了以网格化管理为依托、标准化建设为手段、信息化控制为支撑的职责清晰监管模式;巩固“三醒(省)”安全管理体系建设,逐个岗位落实知行合一内容,提升职工风险辨识和避险自救能力,实现作业场所全覆盖。辽矿公司连续15年杜绝了瓦斯事故,舒矿公司连续三年消灭了重伤以上人身事故。
(二)务实推进企业改革。省深化改革领导小组批复了《吉煤集团综合改革方案》,按照批复意见,会同咨询公司起草了“实施工作方案”及管理纲要、分权手册、总部调整方案、管理制度目录,明年将逐步实施。启动企业内部重组。省机械装备公司整合持续推进,完成了辽源泵业和方大股权划转;成立省农牧科技公司,卓越和正方公司国有股权无偿划转结束;组建省能源商贸物流公司,“1+5”集团化营销模式初步形成。完善法人治理结构。修订了集团公司董事会议事规则、调整了专门委员会,组织了成员企业董事长、监事会主席书面述职,健全了成员企业党委会、董事会、经理层、监事会机构和人员配置,农牧科技公司聘请了外部董事。推进了聘用职业经理人试点,辽源方大公司聘请了职业经理人团队。稳步推行混改。舒矿公司收购的禹鑫商贸公司实施了国有控股、民营参股的股权结构;目前,吉煤集团正在谋划与高新区“中科英华”股权合作、培育新的上市企业。推进“三供一业”移交。辽矿公司本部、梅河矿区,通矿公司道清矿区、松树镇矿区、物业分公司,珲矿公司社会职能移交准备工作结束,并分别与属地政府签订了移交协议或框架协议。积极清理“僵尸企业”。先后注销了杉矿天亿煤业、设计院岩土工程处、正方公司维迪艾食品公司。
(三)务实推进煤炭生产。优化生产布局。金宝屯矿北翼三采区安装结束,实现南北搭配开采;板石矿-480m水平完成开拓,解决了运输和通风难题;八连城矿集中皮带巷和运输大巷完成改造,安装矿山架空乘人装置,降低了劳动强度;祥兴矿调整设计,实现保护层开采;六道江井加快证照办理,已准备复工验收。强化技术攻关。新增5套自动化排水系统,防汛重点矿井全部实现排水自动化;八连城西部5条皮带集控完成改造,薄煤层综采自动化正式运行;学习淮南和沈阳红阳二矿瓦斯治理经验,组织了“一通三防”专业研讨,珲春水力压裂瓦斯预抽试验成功,并在全集团推广应用;按照新标准,通矿公司新水采工作面通过煤监局验收,江源煤业四层煤综放工作面试采成功,六道江综放采法通过专家论证;辽矿龙家堡防治冲击地压做到了灾害可控、有震无灾。有序组织回撤。按照淘汰落后产能要求,加强了矿井回撤管理工作,去产能矿井设备回撤结束,井筒已填实封闭,证照已经注销上缴。
(四)务实推进结构调整。拟定了“十三五”规划。围绕“以煤为基、多元发展”战略,与中介机构合作,经过反复调研论证,完成吉煤集团“十三五”规划编制。煤炭调整速度加快。省内做减法,关闭矿井14处,市(州)初验、省安监局终验结束,共计淘汰落后产能1076万吨;省外做增量,达莱胡硕项目获国家“异地减量置换”批复;云南开发煤炭资源,3个完成股权转让、1个实现试生产;域外获取资源累计达22亿吨,相当于吉煤集团省内储量的6倍以上。金融保险业延伸。投资公司持续强化风险防控、均衡业务发展,开展了债权及或有负债、互联网金融(P2P)及股权投资业务,实现两家地方银行参股,打造了“吉煤金融”品牌,全年预计实现利润2.5亿元。共同发起建立的爱心人寿保险公司取得实质进展,完成批筹、等待验收。机械农牧业提效。卓越公司开发适合机械化生产的新产品,加工效率提高5倍以上,人工成本下降50%,毛鸡单只盈利4.8元,创历史新高;正方公司革新屠宰工艺和肥肝保鲜技术,提高了产品质量;蛟河煤机与吉林大学合作,开展凿岩机智能化攻关,对条件复杂巷道更加适用;机械装备公司针对采煤机、掘进机市场,先后开发8个新产品,引进3个农机新产品并完成鉴定,对水泵试验站实施远程智能控制改造,达到了国内先进水平。矿山服务咨询业拓展。舒矿公司继续推进了在内蒙刘家渠煤矿的劳务总承包;辽矿公司进驻长春羊草沟煤矿和辽宁兴舟煤矿,承揽井巷工程;通矿公司成功托管云南宽塘煤矿;设计院组建安全与质量标准化技术服务中心,与北京神龙安科中心合作,提升了科研技术服务水平;环保公司开发辽河油田环评、桦甸土地整治、燃煤锅炉脱硫脱硝等项目,创收2000多万元;吉煤招标公司取得政府采购资格并完成网上备案,完成招标3.36亿元;近期托管了咨询公司、监理公司、建设项目招标公司,为打造吉煤服务业板块奠定了基础。
(五)务实推进市场营销。煤炭销售。利用集团优势,整合区位市场资源,做到了上下联动、统一布局;抢抓今年煤价前低后高机遇,上半年抓市场、抓销量,下半年抓煤源、抓价格,始终坚持了“自行降价按违纪处理”和“销量、售价、回款”捆绑考核机制,煤炭综合售价环比上升,其中12月综合售价360元/吨,比1月上涨69%;加大清收力度,应收账款比年初大幅压减,当期销售回款达100%;承担社会责任,按照省政府要求,加大了冬季取暖煤供给,外购煤炭增加370万吨。非煤销售。东北输送对客户分级管理,保证了销售回款,成功进入神华宁煤市场,产品供不应求;蛟河煤机销售凿岩机12台,同时积极研发了隧道掘进机和石材加工机械;农牧科技公司成功举办营销会议,签署意向合同5000多万元,正方公司产品成功布点长白山景区、进入长春卓展超市和沈阳高铁市场,肥肝产品实现产销平衡,总库存降幅46%,卓越公司深加工产品月销售上升至300吨,实现对7个国家出口并持续盈利;珲矿公司对俄贸易进口木材供不应求;弘德国际贸易公司全方位开拓市场,预计全年销售收入预计超过4000万元。省农牧科技卓越公司、珲春对俄贸易、辽矿建设公司、通矿白山泵业、舒矿机电公司、环保公司实现盈利,省机械装备公司、珲矿建设公司、煤炭设计院实现减亏增盈。全集团非煤企业实现销售收入11.21亿元,同比增加1031万元。
(六)务实推进项目建设。各单位克服了政策收紧、投资不足、技术匮乏、人才短缺等困难,重点推进了18个项目,完成投资8.23亿元。目前已开工5个项目,(1)云南祥兴煤矿办结30万吨采矿证,已于12月初首采区试生产;(2)辽源泵业升级改造项目,取得项目环评、能评等批复,部分新研发产品已投放市场;(3)华利精密铸造项目,铸造、构件、机加车间主体完工,开始设备安装;(4)卓越肉鸡场建设项目,标准化鸡舍主体工程完工,设备正在安装调试;(5)卓越现代农牧二期项目,孵化车间土建工程完工,正在安装设备。推进前期准备8个项目,(1)达来胡硕项目,11月2日获异地减量置换批复后,前期准备工作进入快车道,正在自治区办理矿区范围划定和土地预审手续;(2)收购云南欣欣煤矿项目,已完成国资委备案,签订了股权收购框架协议;(3)舒矿公司收购云南宣威太平煤矿项目,并购手续完成;(4)通矿公司并购补木戛煤矿项目正在办理国资委备案等相关手续;(5)珲春低阶煤洁净化综合利用示范项目,完成可研报告论证,已报国资委备案;(6)正方公司研发中心项目,完成前期手续,正在进行厂区设计;(7)蛟河煤机公司异地搬迁改造项目,与政府签订了协议,前期正在推进;(8)农牧科技蛋品深加工项目成功落户长春新区,土地已挂牌,本月30日摘牌。目前正在重点谋划的5个项目,(1)农牧科技公司蛋鸡养殖项目正在选址;(2)辽矿公司东方广场地下停车场项目等待市政府举办听证会;(3)通矿公司鼎运煤化工项目正在修改可研报告;(4)通矿公司食用菌培育及多糖提取项目已完成可研,专家正在论证;(5)通矿公司温泉疗养院开发项目正在编制可研报告。
(七)务实推进企业管理。深化“管理提升活动”,延伸“四项清理整顿”措施,狠抓“扭亏方案”落实,较好地完成了阶段性目标。一是人力资源。继续推进了“三定”工作,剔除去产能关井因素,全集团管理人员实现了12%以内控制目标,职工总量下降了5.69%;强化工资管理,严格兑现领导人员薪酬,压减倍数工资人员,清理企业外用工,严控节假日加班加点,全集团共渡难关普遍减发工资,其中吉煤集团公司机关工资减发20%以上;开展转岗培训30期、培训1733人次,培训后劳务输出473人,同时通过内部调剂、停薪留职、内部退养、域外开发、与省内外企业建立劳务输出合作关系,共计安置富余人员8699人。二是物资供应。全集团物资采购总额5亿元,同比下降2.6亿元,做到了应招尽招,采购成本同比下降;吨煤材料费与上年同产量比,实现大幅下降;加强了关闭矿井回收物资就地就近调配使用管理,建立了废旧物资现场回收利用、领用材料交旧换新、大型设备跟踪维护等制度,废旧物资回收利用总额5381万元。三是财务管理。制订了资金统一管理办法,资金统一管理工作全面启动;完成了12亿元中期票据到期兑付和53亿元倒贷工作,其中:在银行抽贷4.76亿元的情况下,新增贷款8.32亿元;积极拓展融资渠道,扩大直接融资,做到了省国资系统内企业融资成本最低;加大了应收账款清收力度,应收账款较年初下降了1.7亿元。四是费用管理。严控非生产性支出,大幅压减办公、会议、差旅、业务接待等管理费用,建立了领导人员履职待遇相关制度。五是争取政策。省政府建立100亿元国企改革基金,现正在实施当中,预计惠及吉煤集团至少52亿元以上;获去产能奖补资金9.88亿元和稳岗补贴1983万元,按工作进度及时向成员企业拨付到位;全年筹集重大项目资金19.17亿元,累计支持成员企业流动资金14.68亿元,社会职能移交获资金支持4.9亿元。六是风险防控。建立了吉煤集团总法律顾问制度,部分单位聘请了专业法律顾问,加大了投资、并购、合同等方面的审核,较好地规避了法律风险。七是信息化建设。规划了集团信息化资源整合方案,推进了OA系统“移动端”建设和集团公司门户网站建设,通矿公司江源煤业矿用物联网平台,完成了三维矿山信息、智能视频监控等系统。
(八)务实推进企业党建。一是“两学一做”扎实有效。聚焦“两学一做”主题,通过集中学习研讨、党委书记上党课、学习党章、知识竞赛、民主评议党员、警示教育等活动,增强了党员党性意识;以学促做、学做结合,专项整治了“不作为、乱作为、工作纪律涣散”问题,重点推进了党组织关系排查、换届选举、补交党费等重点工作,修订完善“三重一大”、巡察等31项工作制度,夯实了基层基础工作。二是基层党建务实提升。完善了党委书记抓党建工作述职、工作例会、定期议党等制度,召开了党委书记述职会议;深入开展标准化党支部建设和支部书记“过五关、提素质、树形象”活动,举办培训班19期、培训875人;深化“亮出党员身份,彰显先锋作用”、“党员责任区”、“党员先锋岗”等活动,促进了党员先锋模范作用的发挥;开展争创“八德”建设示范单位活动,拓展了“八德”建设内涵和载体,表彰了创先争优先进集体、先进个人以及“八德”典型。三是加强党风廉政建设。各级党委主动承担从严治党主体责任,主动发挥党委在党风建设和反腐倡廉工作中的领导核心作用,把反腐倡廉纳入整体工作;落实“一岗双责”,制定了各层级负责人责任清单,班子成员与同级党委签订了承诺书,专项整改了省委巡视组提出的问题;开展了第三轮巡察工作,发现问题415条,受理举报3件次。全年查办案件62件,处分50人,挽回损失32.8万元,收缴违纪款30.5万元。
(九)务实推进和谐稳定。一是开展了“凝心聚力,共渡难关”活动,强化了形势任务教育,确保了队伍稳定。二是深化了“关爱职工、感恩企业”活动,筹集救济金876.34万元,救助18546人次;发放“阳光助学”捐款137.72万元,救助916名学生;组织954名生产骨干进行健康疗养;全年健康体检13987人。三是强化班组建设。总结提炼了三位一体、三四五班组管理法,深化技能创新工程,开展了班组“大讲堂”和劳模上讲堂活动,促进了职工素质提升。四是强化信访维稳。建立了金字塔式全方位包保体系,排查了不稳定因素,对重点信访难题,采取专项解决;加强预判防控,确保了重要会事期间“四个不发生”和非访“零”登记目标;累计接待个人访622件817人次,接待集体访194批2287人次。五是群团工作取得实效。各级工会开展了职工代表视察、职工之家评选、职工技能大赛、女工月嫂技能、劳动争议调解培训,征集合理化建议34条、五小攻关项目109项。发挥各级团组织作用,建立了志愿者微信群,开展了网上讨论、建言献策、志愿者“春风行动、义务播种”、青安岗“零点”抽查活动,调动了团员青年的积极性。
回顾2016年,是全集团勠力同心、负重爬坡、砥砺奋进的一年,更是吉煤集团整体发展态势向好、基础进一步筑牢、转产转型取得突破的一年。我们的思想和行动日臻完善和成熟,做出的科学判断统领了发展路径和总体布局,工作把握既高位前瞻,又底线慎为,顺应了发展大势,经受了实践检验。这些成绩的取得,是省委、省政府正确领导的结果,是国资委和各厅局支持的结果,更是全体职工心往一处想、劲往一处使,同舟共济、励精图治、干事创业的结果,在此,向全集团所有职工及家属,致以最真诚的感谢。
在看到成绩的同时,我们更应清醒的看到存在的问题和不足。
1.安全形势依然严峻。今年共发生死亡事故5起、死亡16人。通矿公司松树矿“3.6”事故、死亡12人,辽矿公司发生“5.12”“9.28”事故、各死亡1人,珲矿公司八连城连续发生“7.28”、“12.7”事故,各死亡1人。因事故影响,矿井停产放假最长累计121天,直接影响产量280万吨。造成重大经济损失。
2.人员安置压力上升。去产能后,尚有4000余人没有安置。虽然,省委省政府、各厅局、吉煤集团千方百计为下岗人员寻找就业门路,但是转移就业、转岗就业、开发就业岗位工作不够理想,再就业压力大、任务重。
3.项目建设进度缓慢。个别单位谋划项目有想法、没行动;论证项目议而不决,有些项目连续几年处于谋划阶段;决策项目,缺乏通盘考虑、系统思考;推进项目,保障措施缺乏针对性,对困难和风险估计不足。
4.重点工作重视不够。个别单位对全年生产缺乏统筹安排,接续长期紧张,导致全年生产被动;在改革上,各单位虽然都制定了方案,但是不能从难点、重点、关键点找到突破口,存在不会改、不敢改、不愿改问题。
5.个别任务没有完成。对照年初确定的工作任务,“盘活闲置资产、土地发展生物产业和林下经济”,“二级企业配齐专业总法律顾问,全年配齐企业外部董事”,“三项制度改革”缺乏具体措施和成效;培训规划没有落实,组织创新、技术创新、管理创新工作没有得到根本重视。
分析产生的原因,既有客观因素,更有主观原因,从自身看,主要有以下几个方面:
一是守旧斥新,思想解放不够。观念上,陈疴旧疾,久治不愈;不敢打破固有模式,不愿意接受新思想、新理念、新方法,传统理念、惯性思维始终占居主导地位。
二是信心不足,畏难情绪严重。个别管理人员对去产能简单理解为“去煤炭”,对煤炭企业怎样转型发展心中无底,对吉煤集团克服当前困难报有怀疑态度,缺乏对产业政策的理解,缺乏“啃硬骨头”的决心,缺乏“咬定青山不放松”的毅力。
三是浅尝辄止,知行合一脱节。不能深刻理解,也不能全面传达吉煤集团的战略、规划、安排、要求,在贯彻落实上表里不一,应付、对付,我行我素,个别干部甚至是不知不行、知而不行、假知虚行。
四是统筹不够,导致顾此失彼。由于形势严峻、压力增加,企业领导者疲于应对,重点工作不突出,“西瓜”“芝麻”难两全,没有时间研究发展问题。尤其是在域外开发、企业并购、混合所有制改革方面,难以在复杂的问题上做到剥茧抽丝。
五是敷衍塞责,工作质量不高。个别人精神不振,安于现状,工作上拈轻怕重,只求过得去,不求过得硬;工作态度不认真,回避矛盾,不敢担当,不能全面履职尽责,工作效率低下;综合素质与工作标准不匹配,学习不跟进,业务能力不强。
六是失之以宽,责任追究弱化。追责主体、程序、制度虽然健全,但是在执行上偏软,保护有余,问责不足,标准就低不就高,批评教育多,有的单位没有把追究责任当成工作的重点保障措施。
找到病根,就要对症施治。坚持问题意识,抓住问题导向。在渡危局之际,始终做到保持定力、持续攻坚;抓改革之时,始终做到百尺竿头、稳健提升;求生存之刻,始终做到壮士断腕、背水一战;激活力之初,始终做到头脑风暴、不断创新;快增长之势,始终做到突破瓶颈、全力攻坚;谋发展之局,始终做到目光高远、多策并举。唯有如此,才能抓住克服不足、解决问题、补足短板的“牛鼻子”。
第二部分 面临的形势与任务
2017年,是我们实施“十三五”规划的重要一年,也是吉煤集团实现重大转折的关键一年,只有认清形势,抓住机遇,迎接挑战,才能在希望的曙光中谋定新方位,聚集新动能,构建新格局。
(一)面临的机遇。一是振兴东北机遇。《国务院关于深入推进实施新一轮东北振兴战略、加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》,重点突出了“加快推进黑龙江龙煤集团、吉林省煤业集团、阜新矿业集团等重点煤炭企业深化改革,有序退出过剩产能,在专项奖补资金安排等方面给予重点支持。”从国家层面明确了“支持资源枯竭、产业衰退地区转型”政策,吉煤集团将在退出过剩产能并给予重点安排专项奖补资金方面获得支持,还将在国资国企改革、转让地方国企股权、推进混改、安排专项资金、解决遗留问题、推动大集体改革、完成“三供一业”分离、工矿区搬迁改造、加大信贷支持等方面获得政策优惠。二是转岗就业机遇。《关于开展东北等困难地区就业援助工作的通知》,决定自2016年第四季度至2017年底,在东北等困难地区展开就业援助,吉煤集团去产能中的失业人员、停产停工企业职工将成为本轮就业援助的目标群体,会进一步拓展和增加现有富余人员安置渠道。三是化解债务机遇。《关于钢铁煤炭行业化解过剩产能金融债权债务问题的若干意见》,鼓励银行业金融机构对主动去产能的钢铁煤炭困难企业进行贷款重组;吉煤集团将在去产能、清僵尸、调整结构、深化改革等方面,获得资金保障、降低财务成本支持,资产质量会得到较大改善。四是煤炭市场机遇。发改委出台的“稳煤市”五项制度,为“去产能”期间煤炭市场的健康发展提供了制度保障。从全国看,煤炭今年四季度供需处于紧平衡状态,预计2017年供求总体平衡。从区位看,三年内吉林省去产能2299万吨,黑龙江省去产能2567万吨,辽宁省去产能2731万吨,内蒙古去产能5414万吨,东北和蒙东煤炭产量将进一步压减。从吉林省看,煤炭年需求约8000万吨,省内自给不足2000万吨,供需缺口进一步扩大。从趋势看,预计明年煤炭价格将会出现一定波动,但波动幅度不大,总体价格趋稳。五是省委、省政府的支持。省委、省政府对吉煤的发展非常重视,将在去产能、去杠杆、资源配置、财税政策、经贸物流、非煤产业发展、剥离社会职能等方面给予一系列的政策支持。六是我们有一支过硬的队伍。可以说今年是吉煤有史以来极为艰难的一年,在安全、改革、发展、稳定的巨大压力面前,吉煤人没有屈服,没有退缩,而是挺起了脊梁,迎激流、过险滩,攻坚克难,我们为有这样一支高素质的管理团队、能打胜仗的职工队伍而骄傲。这是我们最大的财富和优势,更是我们创造美好未来的基石。
(二)面临的挑战。一是安全要求的挑战。党中央、国务院极其重视煤矿安全,近期发布的《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,表明了党中央、国务院对扭转当前安全被动局面的坚定决心,同时也对安全提出了更高的标准、更严的要求。“3.29”“4.01”事故以来,全集团事故时有发生,政治影响、经济损失、负面效应长期存在,安全被动局面始终没有扭转,形势要求我们再也不能出事故、我们再也出不起事故,历史教训已经告诫我们,坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线,是吉煤集团发展的唯一选择,更是我们必须秉持的严格要求。二是产业升级的挑战。未来煤炭产业发展,要由数量速度粗放型向质量效益集约型转变,由传统的机械化向信息化、智能化转变,由劳动密集型向人才技术密集型转变。“三大转变”是我们发展的必经阶段,唯有转变,我们才能获得新的发展空间,才能步入可持续发展轨道。三是创新发展的挑战。实现吉煤集团发展,必须始终推进理念创新、管理创新、技术创新、组织创新。然而,我们在创新方面不足太多、短板太多,制约创新的瓶颈没有突破,鼓励创新的机制没有完全建立,创新的平台还有待于进一步完善,创新的人才严重匮乏。没有创新,就没有发展,在创新方面,我们的路还很长,任务仍然十分艰巨。四是深化改革的挑战。吉煤集团生存与发展,只有改革,这是一条不容争辩、也不容回避的唯一选择,但是改革的过程是痛苦的,随着改革深入推进,企业发展的压力、处置债务和不良资产的压力、转岗就业的压力会越来越大,需要我们提前做好思想和工作准备,否则企业改革无法推进。五是资金紧张的挑战。从全集团看,一些单位融资能力减弱,自身发展能力下降,应付款及敏感性债务居高不下,项目建设因缺少资金而搁置,拖欠“五险一金”逐年攀升。这些难题,是制约企业正常运营的瓶颈,如不及时解决,企业生存难以维持,发展问题只能是“空谈”。六是企业稳定的挑战。由于企业困难,职工生活水平有所下降,不稳定因素增多,问题棘手、形势复杂,尤其在重要时段节点上,维稳工作压力巨大。解决这些问题,困难重重,没有务实措施,没有真正成效,职工就不会有更多的“获得感”,就难以提供良好的发展环境。
(三)面临的任务。省政府关于综合改革方案批复意见,就是我们未来发展蓝图。我们要认真落实大力推进供给侧结构性改革和企业内部重组整合,打造新的利润增长点;稳妥推进混改,提高资产证券化水平,尽快实现扭亏和转型发展;进一步深化管理体制改革,增强企业市场竞争能力和长远持续发展能力。把吉煤集团打造成为“主业清晰、布局合理、资产优良、人员精干、盈利能力强”的综合性能源类集团,是我们致力追求的目标。到“十三五”末,资产总额由233.8亿元上升到400亿元;资产负债率由79.5%下降至65%以内;营业收入由今年的65亿元达到212.7亿元;盈利水平实现18.9亿元。
机遇将增强我们面对困难的信心,挑战将增强我们面对困难的动力,任务将增强我们面对困难的勇气。因此,通过分析我们要清醒地认识到:2017年,吉煤集团仍处在脱贫解困、爬坡过坎、滚石上山的过程中,形势依然严峻,任务依然繁重,但是机遇大于挑战,积极向好的态势不会改变。我们确定的2017年重点任务是:适应新形势,持续推进思想解放;契合新逻辑,持续推进战略落实;打造新机制,持续推进变革创新;激发新活力,持续推进动能转换;巩固新进展,持续推进升级进位;分析新问题,持续推进瓶颈突破;把握新要求,持续推进发展共享。
针对这样的任务,在行动上要做到“五个跟进”。一是“换脑要跟进”,彻底转变观念,用先进理念指导工作;二是“机制要跟进”,突破体制机制局限和制约,激发新的动能和活力;三是“协同要跟进”,上下同心,内外联动,认准目标,不折不扣抓落实;四是“严控要跟进”,以质量为立足点,以效益为生命线,严控成本,严控浪费,严控风险;五是“保障要跟进”,抓班子,抓制度,抓责任,抓落实,抓作风,从全体管理人员抓起,抓在经常、严在平常、管在日常,修身立德,树威立信。
第三部分 2017年的目标与工作
2017年工作思路是:坚持“以煤为基、多元发展”战略引领,把握深化供给侧改革主线,突出“当前解困、未来发展”主题,全面落实《综合改革方案》确定的各项任务;扭转安全和生产被动局面,结构调整取得显著成效,非煤企业扭亏为盈,域外开发取得突破性进展,下岗人员最大程度安置,超额完成扭亏工作目标;着重在“安全管控、综合改革、结构调整、高效生产、精细管理、市场营销、项目建设、企业党建、和谐维稳、强化执行”十个方面下功夫,不遗余力,锐意攻坚,解放思想,创新突破,全面完成吉煤集团改革脱困转型升级任务。
2017年指标是:
安全生产:消灭较大及以上事故,减少一般事故,原煤百万吨死亡率接近全国平均水平,千人负伤率明显下降。
煤炭总量:商品煤2000万吨。其中:自产商品煤1000万吨,经营煤炭1000万吨。
营业收入:计划实现84亿元。
企业盈亏:亏损控制在2.3亿元以内。
职工收入:在岗职工年收入实现适度增长。
完成上述目标,要具体做好以下十个方面的重点工作:
(一)彻底扭转安全生产被动局面。坚守“红线”意识。全面贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,深化全员安全生产责任制度落实,突出法定代表人安全生产第一责任人、主要技术负责人的安全生产技术决策和指挥权,强化部门安全生产职责,巩固党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责的安全生产责任体系。重点抓好依法依规制定安全生产权力和责任清单,建立全过程安全责任追溯和“尽职照单免责、失职照单问责”制度。补齐安全短板。重点突出“一通三防”管理,实现瓦斯“零事故”目标;开展瓦斯抽采、冲击地压防治、热害治理等关键技术攻关,继续推广企业与中介科研机构“双向治理、共同担责”工作机制;强化机电运输岗位管理、过程管理,减少零打碎敲事故;着重分析各类顶板事故,严格规程操作;加强安全风险防控,杜绝自然发火、透水各类事故;继续加大安全投入,升级安全装备,调整充实队伍,提高培训效果,增强职工风险辨识能力。强化现场管理。继续深化“三醒(省)”管理体系建设,切实发挥在安全管理中的功能作用,巩固安全生产网格化管理成效,着重强化职工现场安全主体责任,扩大“严打三违”、治理“中梗阻”成果,真正实现“零违章”;坚持地质探测先行,科学界定“禁采区、准备区、开采区”,制订针对性规程,强化现场技术措施落实。加强基层基础建设。以作风建设为抓手,提高安全保障水平,夯实安全基础;以争创“五好班组”为载体,提升班组建设管理水平,筑牢基层安全防线。构建安全长效机制。按照井下“四化融合”“五个全覆盖”管理规定,持续深化煤矿井下网格化管理;继续按照“朴素建设、动态达标、常态管理”要求,逐步提升安全质量标准化建设水平;巩固安全教育、培训效果,促进职工行为养成;开展事故案例分析,加大事故调查、分析、追责力度,真正以事故教训推动安全工作;加大安全考核力度,突出“一票否决”权利;合理制定奖罚政策,保障长效机制有效落实。同时抓好地面单位安全生产,杜绝有毒有害、可燃物质泄漏,加强消防安全、卫生防疫、食品安全及人员密集场所的安全管理。
(二)着力构建投资运营管控架构。完善法人治理结构。按照投资运营公司模式,完成“实施工作方案”各项任务,调整和优化集团公司、成员企业董事会专业委员会构成;开展成员企业董事会授权、外部董事选聘、监事外派试点工作;扩大职业经理人制度试点范围,建立健全职业经理人聘用、考核评价、退出等配套制度;与法律中介机构合作,落实总法律顾问制度。明确管控方式。准确定位吉煤集团、成员企业、三级单位功能;修订完善集团公司章程,明确党委在治理结构中的法定地位,搭建集团本部新型组织架构,制订优化管理流程和制度体系;对全资、控股企业实行战略管控,对参股企业实行财务管控。优化重组存量资产。围绕打造焦煤品牌,稳步推进组建焦煤公司工作;联合用煤大户和产煤大矿完成吉林省能源商贸物流公司股改工作,整合、开发、放大营销资源,真正建立“1+5”集团化运营模式;对机械制造板块相关企业,实行整合、退出、自主发展的分类改革;围绕咨询服务,整合现有资源,打造服务业板块。稳妥推进混改。选择符合条件企业,开展管理人员和技术骨干等入股试点;引导新建项目、改造项目引入战略投资者,实行国有控股、多元参股改革。深化三项制度改革。通过市场聘用、基层公选、任期考核方法,解决“能上不能下”问题;通过绩效管理、工效联动、岗责联动,建立工资收入动态增减机制;通过建立内部市场化、竞争上岗等用工方式,解决“能进不能出”问题。社会职能移交。按照协议或框架协议抓紧与属地政府对接,“三供一业”完成实质性移交。其他社会职能,在积极争取政策支持,尽早启动移交。
(三)统筹促进产业结构转型升级。煤炭产业,省内做减法,全年淘汰落后产能170万吨,抓好梅河矿二井、四井关闭工作;省外做加法,扩大增量,云南煤炭产量突破50万吨。机械制造,淘汰落后技术和产品,加大投入研发新产品,提高产品附加值,向产业价值链中高端升级,扩大产品市场占有率,全年营业收入完成6.31亿元,利润0.16亿元;农牧产业,建立从养殖、屠宰加工、冷链物流、超市消费全过程追溯体系,打造安全健康品牌,农牧科技公司项目竣工后实现达产达效,全年营业收入完成6.3亿元,利润0.1亿元。金融保险,优化客户群体,加大风险防控,调整投资结构,培植融资能力;加强参股银行、保险公司股权管理;完成板块内业务布局,调整业务规模比例,实现“板块内涵完整、总体效益稳定、业务结构合理”目标;开发新业务,加大金融产品销售力度,全年营业收入3.3亿元,利润2亿元。工程服务,整合现有设计、环保及招标、监理、咨询等技术服务咨询资源,打造工程设计、咨询评价、安全评价、招标监理等全产业链服务业板块,拓展业务、扩大市场,提高盈利能力。其它产业,珲春国际贸易公司要进一步拓展对俄业务,实现规模稳步上升;吉煤弘德公司要兼顾国内,稳健发展国外贸易业务;环保公司要大力提升环保业务水平;设计院要提升资质能力,开发省外市场。
(四)扎实推动项目建设抢前抓早。2017年项目建设计划投资34亿元,各单位要制订解决资金、人才、技术等困难预案,要专人、专项、专题办理,使项目早日落地,要借助外脑把关定向,充分做好市场调研、技术论证、风险防范、效益分析等工作。具体要抓好“三个一批”。投产一批。(1)祥兴煤矿项目,二季度验收投产;(2)华利铸造项目,完成土建工程和设备安装调试,5月投产;(3)吉林省机械装备制造公司农业机械及智能立体车位项目,年底投产;(4)吉林省机械装备制造公司泵业升级改造项目,完成厂房改造、设备升级、研发中心建设,年末投产;(5)农牧科技公司卓越肉鸡场项目,完成土建收尾和设备安装,一季度投产;(6)农牧科技公司卓越现代农牧二期项目,2月中旬完成设备安装并投入使用,全产业链构建完成。开工一批。(1)达来胡硕煤矿上半年完成前期手续,下半年开工建设,主副井筒、入回风立井达到设计标高,工业广场主体完工。(2)并购补木戛煤矿项目,抓紧前期准备,一季度开工建设。(3)收购云南宣威太平煤矿项目,一季度开始30万吨技术改造。(4)珲春低阶煤洁净化综合利用示范项目,上半年完成园区规划和前期准备,下半年开工建设。(5)蛟河煤机异地改扩建项目,二季度开工建设。(6)正方公司技术研发中心项目,一季度建设主体工程。(7)吉林鑫源蛋品公司冷洁蛋与蛋品深加工项目,二季度开工建设;蛋鸡养殖场项目,尽快完成土地购置、项目备案,下半年开工建设。储备谋划一批。积极做好鼎运煤化工和食用菌培育及多糖提取,辽矿东方广场地下停车场、收购云南鑫丰煤矿,通矿公司温泉疗养院综合开发、白山泵业搬迁,舒矿公司生物质发电和生物质整体房屋建材,珲春创新物流仓储等项目的研究论证、做好储备;加大与科研院校合作,争取在延黄牛项目、油页岩开发利用、光伏发电、新能源替代项目和非煤矿山、高新技术等领域实现新突破。
(五)稳健驱动成员企业高效生产。煤炭生产企业,组织好重点矿井高效生产,持续推进矿井机械化、自动化、信息化和智能化建设,增加自动化薄煤层综采装备,对井下排水、运输皮带实施集中控制改造;提高掘进效率,试点快速掘进和巷道机械修复技术,加快采区准备,解决采掘失调问题;组织难题攻关,通矿公司江源煤业推广综放采煤方法,研究采区快速封闭和采空区防火治理技术;研究矿井地温热害治理技术;加快龙家堡矿通风系统改造工作。按照去产能总体部署做好回撤工作安排,强化现场组织,保证人员安全、资产安全,完成相关验收和证照注销工作。机械制造企业,推进蛟河煤机与吉林大学合作,继续推进凿岩机智能化升级;推广东北输送产品质量追溯体系建设经验;机械装备公司提高配件自产率,6个型号掘进机全部投入市场,完成渣浆泵、中开泵、管道泵技术革新和改造,重点研发汽车、机车、农机、石油、化工等行业锻铆焊新产品。农牧企业,正方公司全面启动牧业小区,全产业链均衡生产,提高肥肝和长白飞鸭深加工产量,实现产销平衡;卓越公司确保一、二期项目投产后稳定生产,保证养殖成活率和肉料比达到国内先进水平,提高鲜品、深加工产品及出口产品额度;生物公司引进种鸡要提前准备,下半年正式生产。
(六)全面提升扭亏减亏能力水平。2017年是三年扭亏的“提升年”,各单位要按照“方案”要求和目标,研究具体措施,真正把扭亏工作抓实抓细,全集团去产能后保留的矿井全部实现减亏增利,非煤企业实现扭亏为盈,吉煤集团将依据方案进行督导检查,并纳入全年企业管理人员业绩考核。强化财务管理。全面落实资金集中使用管理措施,夯实基础工作,发挥资金规模优势;拓宽融资渠道,降低融资成本,调整融资结构,保证资金流不断裂;加强应收账款管理,减少资金占用,规避资金风险;积极争取政策,实施好去杠杆工作,改革基金争取一季度到位;强化投资管理,全程参与市场调研、尽职调查、风险防控;逐步推行坏帐准备金制度,进一步防控经营风险。强化人力资源管理。做好去产能下岗人员安置工作,要从“围绕项目安置人员和围绕安置人员开发资源”来拓宽思路,建立企业外部安置奖励机制,下岗人员安置要达80%以上;同时要重点推进减人提效工作,提高全员劳动效率;建立人才库,启动实施“千人培训”计划,加大人才引进和培养,实施重点专业和岗位定期轮岗轮训;深化“三定”工作,持续推进去产能后的定岗定编、精简机构、压缩人员工作;强化绩效管理,调整考核重点、丰富考核内容、加大考核力度。强化物资管理。完善供应商准入、考评、清退管理工作;加强物资供应、招投标、计划管理,规范采购渠道,降低采购成本,减少资金占用;发挥调剂闲置物资机制作用,解决有平台、有信息、无交易的现状;加大物资清理工作力度,尤其对关闭矿井的资产,要完善回收、管理、盘活制度,争取效益最大化;强化资产责任管理和损失追究制度,常态化监督检查域外资产管理。强化风险管理。巩固和推广总法律顾问制度,完善法律顾问岗位职责、编制和待遇制度,提高法务队伍专业化、专职化水平;试点全面风险管控工作,建立“以风险为导向、以制度为基础、以流程为纽带、以系统为抓手”的内部控制体系,对“三重一大”、高风险业务、重大改革以及重大投资并购等重要事项,建立专项风险评估制度;建立风险评估机制与队伍,提升风险研判能力;完善解决方案,健全管控措施。
(七)着重促进市场营销拓展升级。2017年要切实加大营销力度,严格执行“自行降价按违纪处理”要求和“销量、价格、回款”捆绑制度;调整销售政策,在保证资金安全的前提下丰富销售方式,在传统销售方式基础上探索底价销售、区域代理、租赁经销等更加灵活营销策略;充分利用互联网平台,在线下实体销售的基础上开展线上电子商务销售;加大清收力度,实施全员清欠,按照“谁主办、谁负责”的原则,采取停薪、停职措施清回,提高现金回款比率;严查企业内部人员同类经营抢占企业用户、挤占资金行为,严查管理人员同业经营、幕后操纵问题;建立健全销售奖励、超额提成、陈欠处罚办法,调动销售队伍积极性;强化销售队伍建设,选拔和培训人才,提高整体销售水平。一是煤炭销售。继续完善“1+5”煤炭销售营销模式,以区位优势为基础,以煤种为主体,以市场需求为方向,以共享利益为纽带,实现信息共享、资源共享、机制共享;深化能源商贸物流公司平台建设,依托俄罗斯、蒙古、内蒙古自治区等煤炭供应资源,整合产、供、销、金融、物流等优势,构建物流+金融+互联网的经营模式;整合煤炭产地、中转集散、用户仓储配送体系,改建19处储煤场、设立3个省级中转配煤中心;做长产业链条,前端开发煤源地,后端托管用煤大户储煤场,配合专业物流,实施“管家式”服务,努力打造东北区域股权多元化、经营规范化、运营网络化、团队专业化、服务个性化的煤炭综合供应商。二是机械装备产品营销。进一步优化市场资源,筛选原有客户,保留发展优质客户,淘汰不宜合作客户,保证销售业务良性运转;加大非煤产品市场开发,根据产品研发情况,重点开发石材机械、高铁、汽车、智能制造等非煤市场。三是农牧产品营销。针对不同产品确定重点区域市场,肥肝等高端产品要继续扩大北、上、广、深等市场,以利润水平选择国际市场;卓越产品在传统渠道的基础上,扩大婚宴、高铁、航空、机关学校配餐等市场销售额度,同时以市场需求为导向,开发高附加值精深加工产品,促进销售,提高效益。
(八)突出抓好企业党建创新提升。以中央和省委国企党建工作会议精神为指导,充分发挥政治核心作用,把方向、管大局、保落实,以党建推动企业全面发展。一是抓落实,强化全面从严治党责任,落实把党委研究讨论重大事项作为董事会、经理层决策的前置程序,逐步推行“一肩挑”制度,巩固“双向进入、交叉任职”制度,扩大党委成员进入其他治理主体比例。召开党建工作会议,落实基层党建工作任务;理顺组织关系,健全机构、充实人员、落实经费保障,查摆“四化”问题,探索党建工作新思路、新方法。二是抓责任,突出选人用人、“一岗双责”“三重一大”等重点,加大超前预防、事中监督、事后考核力度;强化监督执纪问责,严格执行八项规定,做好第三轮巡察问题整改,启动第四轮巡察,加大案件查处和责任追究力度,始终保持反腐倡廉的高压态势。三是抓建设,继续深化“创先争优”活动,突出抓好标准化党支部和支部书记队伍建设,深化“亮出党员身份,彰显先锋作用”活动,拓展“八德”建设内涵,发挥党组织和党员先锋模范作用;深化“四好班子”建设,增强“四种意识”,提高班子的领导力和整体合力;坚决破除“中梗阻”现象,确保政令畅通、令行禁止,为改革发展提供坚强保障。四是抓队伍,坚持党管干部原则,发挥党委领导和把关作用,按照“新时期好干部标准”和国企领导人员“20字”要求,严把政治关、作风关、能力关、廉洁关;加强后备人才培养选拔和使用,强化选人用人监督,出现带病提拔、突击违规提拔等问题,一查到底、问责到人。
(九)持续推进和谐吉煤协调发展。一是坚定发展信心,加强和改进思想政治工作,讲形势与任务,讲困难与优势,讲机遇与挑战,讲当下与远景,凝聚人心,鼓舞士气;做好针对性思想工作,关注下岗职工、分流人员、临时就业、自主择业职工的思想动态,解疑释惑、化解矛盾,超前做好思想工作。二是做好解困济贫,继续深化“关爱职工、感恩企业”活动,培植“造血”功能,帮扶并举,切实解决生活难题;继续为职工做好事、办实事,关心职工健康、减轻劳动强度,把班中餐、疗养、培训等好事办好。三是凝聚发展动力,各级工会要发挥好桥梁纽带作用,通过职工之家、班组建设、四长五员、班组长大讲堂活动,培育吉煤工匠精神,提升队伍素质;各级团组织要通过青年文明号、青年志愿者等创效活动,激发团员青年干事创业、创新创效积极性。四是做好信访稳定,落实信访稳定责任制和包保责任制,加大重点时段、重要群体和重点人员的关注力度,抓好源头控制,减少各类矛盾发生,坚决杜绝群体性信访发生;解决好历史遗留、企业改革、矿井关闭等出现的新问题,实现“减少存量,控制增量”目标。
(十)全面激活发展动能克难攻坚。一是扭住关键环节不放松,持续提升发展水平。当前,吉煤集团首要任务是转型转产发展,重点工作是供给侧改革和企业改革,需要攻克的难题是脱贫解困。我们要围绕关键环节,提升理念转型、产业转型、资源转型、技术转型、管理转型、人才转型水平,推进吉煤集团转型转产真正取得实效。二是扭住深化改革不放松,持续解决发展难题。改革,是吉煤集团的必然选择,唯有改革,吉煤集团才能走上可持续发展之路。我们要按照蹄疾步稳的要求,积极推进改革、深入推进改革、统筹推进改革、借力推进改革,用改革破解转型发展难题。三是扭住重点工作不放松,持续夯实发展基础。对全年各项任务要一抓到底,决心不变、标准不降、时间不拖,万众一心,咬定目标不放松,不达目的不罢休,不干成事不收兵,集中一切要素和资源,持之以恒打歼灭战。四是扭住核心作用不放松,持续打造发展动能。党委要坚持协调各方,调动上上下下、方方面面的积极性,促使各级班子形成合力、“三会一层”形成合力、全体职工形成合力,凝心聚力推动工作有序展开和决策部署贯彻落实。五是扭住作风建设不放松,持续挖掘发展潜力。各级管理人员要真正履职尽责,在其位谋其政,勇于挑起重担;要以一往无前的猛劲、狠劲、闯劲、干劲,分析问题、研究问题、解决问题;要有充满激情的锐气,不屈不挠的勇气,破解难题的才气,自强不息的志气,不断推进各项工作落到实处。
同志们、各位代表,大厦之成,非一木之材;大海之阔,非独流之归。我们要汇聚全集团的智慧和力量,积极投入到深化改革、转产转型、扭亏脱困的重大实践上来,以“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的担当精神,坚定必胜信心,保持战略定力,全面夯实吉煤集团可持续发展基础,为实现“十三五”规划目标建功立业。
同志们、各位代表,元旦将至,借此机会,祝大家节日愉快,工作顺利,身体健康,阖家幸福!
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